浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董

原标题：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

??证券代码： 证券简称：康隆达 公告编号：2020-087

??转债代码： 转债简称：康隆转债

??浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

??第三届董事会第三十五次会议决议公告

??一、董事会会议召开情况

??浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年9月5日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年9月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

??二、董事会会议审议情况

??（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

??为满足全资子公司日常生产经营及发展资金需求，促进其可持续发展，公司拟为浙江金昊新材料有限公司提供额度不超过人民币2亿元的担保，为浙江裕康手套有限公司提供额度不超过人民币2亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。

??表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

??公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

??本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

??（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

??鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司第三届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张间芳先生、张家地先生、陈卫丽女士、刘国海先生、彭美群女士、张钟洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名蔡海静女士、刘凤荣女士、朱广新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

??上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

??表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

??公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

??本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

??（二）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

??同意召开公司2020年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

??表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

??浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

??2020年9月12日

??附件：

??（一）非独立董事候选人简历

??1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；2008年6月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。

??2、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副董事长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院；2014年10月起任本公司董事兼董事长助理；2019年2月至今任本公司董事、副总经理。

文章来源：《法学杂志》 网址: http://www.fxzzzzs.cn/zonghexinwen/2020/0917/347.html